Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ЮМК банка" ("Банк Южной многоотраслевой корпорации"), зарегистрированного в Краснодаре.
Как , это связано с тем, что "ЮМК банк" неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
Также в ходе проверки установлены случаи непрозрачных для надзорного органа операций с целью вывода денег за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков. Кредитная организация занимала 222-е место в банковской системе РФ.
Комментарии