Полиция Таиланда арестовала троих граждан России на острове Пханган по подозрению в ведении бизнеса через таиландских подставных лиц. Об этом Daily News.
Провинциальный суд Самуи выписал ордера на задержание 21 иностранца, среди которых граждане Австралии, Германии, Израиля, Нидерландов, Словакии, Турции, Украины, Филиппин и Франции. Полицейские изъяли 38 документов на землю общей оценочной стоимостью около 200 млн батов (≈ $6 млн).
Следствие считает, что иностранцы использовали номинальных тайских акционеров или директоров, чтобы обойти ограничение на иностранное владение. Закон об иностранном бизнесе запрещает держать иностранцам более 49% компании в ряде сфер, включая туризм и недвижимость.
За привлечение подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность: закрытие бизнеса, штраф от 100 тыс. до 1 млн батов или до трёх лет тюрьмы. Власти регулярно проводят рейды в популярных туристических зонах для пресечения такой практики.
Комментарии