Следственные действия по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей с участием известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина официально завершены. Фигуранты, содержащиеся под домашним арестом, начали процедуру ознакомления с материалами. Об этом РИА «Новости».
Согласно данным следствия, схема по незаконной трансграничной операции с валютными средствами была реализована с использованием фиктивных договоров и подложных финансовых документов. Уголовное дело квалифицировано по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193
Особую сложность в расследовании, как отмечают осведомлённые источники, представляла цепочка транзитных операций через фирмы-однодневки и офшорные структуры. На текущий момент фигуранты изучили лишь 40 листов из более чем 3000 страниц следственных материалов.
Комментарии