В Росфинмониторинге сообщили, что ограничение на внесение наличных через банкоматы суммой в 1 млн рублей в месяц поможет снизить риски легализации доходов, полученных преступным путём. Об этом уточнили в ведомстве, комментируя предложение Минфина, РБК.
В Росфинмониторинге напомнили о Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2022 год, указав на случаи использования подставных лиц для открытия счетов и зачисления на них средств из неустановленных источников.
Комментарии