По новому закону о дропперах под удар в первую очередь попадут организаторы схем, однако и рядовым участникам придётся доказывать свою непричастность. Об этом в беседе с рассказал юрист Дмитрий Кваша.
«Участники схем догадываются, что это не совсем законно, но верят в легенду: арбитраж криптовалют, технические переводы и прочее», — пояснил специалист.
Юрист подчеркнул, что большинство участников подобных схем понимают, что участвуют в обналичивании или отмывании денег, хотя и прикрываются «легендами» о технических переводах или криптоарбитраже. После вступления закона в силу МВД намерено проверять всех потенциальных фигурантов — это . Уголовная ответственность может достигать 10 лет лишения свободы, особенно если речь идёт об организованных группах. Тем, кто не осознавал противоправный характер действий, придётся документально доказывать свою невиновность.
Комментарии