Казахстан заморозил более 9,7 млн USDT в рамках расследования против крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange. Об этом сообщили в Агентстве ресспублики по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным ведомства, платформа использовалась для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем. Отмечается, что через данный обменник «проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн США».
В ходе расследования специалисты проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконной деятельностью. Часть средств уже конфискована. Речь идёт о 3,2 млн USDT, преступное происхождение которых было доказано. Эти деньги переведены на специальный счёт ведомства.
Также пресечена работа каналов, связанных с распространением наркотиков, и закрыт ряд онлайн-магазинов.
По информации агентства, сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с крупнейшими даркнет-площадками
А ранее сообщалось, что российские криптоинвесторы стали мишенью для новой мошеннической схемы, в результате которой жертвы теряют миллионы рублей. Аферисты используют фишинговые сайты, маскирующиеся под платформу популярного криптокошелька Trust Wallet. Схема работает на фоне общей нестабильности рынка цифровых активов.
Комментарии