Михаил Ходорковский* включён в список физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Об этом говорится в обновлённых данных Росфинмониторинга, опубликованных 19 ноября.
Статус в перечне означает блокировку финансовых операций на территории России и регулярную отчётность всех кредитных организаций при обнаружении связанных транзакций.
Ранее Ходорковский* также получил статус иностранного агента в РФ.
Михаил Ходорковский* стал одним из самых известных российских предпринимателей 1990-х, создав банк «Менатеп» и возглавив нефтяную компанию «ЮКОС». К началу 2000-х он считался одним из богатейших людей России.
В 2003 году Ходорковский* был задержан и впоследствии осуждён по уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями. Суд признал его виновным в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и хищении сырья на особо крупную сумму. В 2010 году последовал второй приговор — по делу о хищении нефти и отмывании средств
Российские власти неоднократно указывали, что схема работы структур, связанных с ЮКОСом, включала массовое уклонение от налогов через офшоры и региональные льготы. Суд установил, что бюджету РФ был нанесён серьёзный ущерб.
В 2013 году Ходорковский* вышел на свободу после помилования президентом, однако позже покинул Россию. За пределами страны он создал политические проекты, финансировал оппозиционные организации и медиа, а также регулярно выступал с призывами к внешнему давлению на Россию.
Включение Ходорковского* в перечень Росфинмониторинга стало очередным формальным шагом в рамках этих решений.
* Признан в РФ иноагентом
Комментарии