Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора объявили о новых подозрениях в адрес бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины — Игоря Коломойского*. Бизнесмена обвиняют в мошенническом завладении более чем 100 миллионами гривен, принадлежавших контролируемому им финансовому учреждению.
Как считают следователи, в 2014 году Коломойский* и связанные с ним лица организовали схему вывода кредитных средств. Схема выглядела так: подконтрольные предприятия брали в банке кредиты без реальной цели, без должного обеспечения. Затем деньги переводили через цепочку юридических и физических лиц, чтобы замаскировать их движение под видом обычных финансовых операций.
В результате часть активов осела на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. Например, в декабре 2014 года на личный счёт подозреваемого поступили сотни миллионов гривен от предприятия, которое он же и контролировал.
По предварительным данным, ущерб банку составил не менее 100 миллионов гривен. Точная сумма будет установлена в ходе расследования. К реализации схемы, по версии правоохранителей, могли быть привлечены сотрудники банка, руководители подконтрольных предприятий и другие лица, которые помогали транзиту денег и оформляли документы.
Игорю Коломойскому* сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершённое организованной группой
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Комментарии