Налоговая инспекция может инициировать проверку самозанятого гражданина в четырёх основных случаях, связанных с подозрительным характером денежных операций, предупредила финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. В частности, по её словам, инспекторов может заинтересовать поступление на счёт крупной суммы.
«Если на ваш счёт поступает большая сумма денег (например, значительно превышающая вашу обычную месячную выручку), налоговая служба может начать проверку её происхождения», — подчеркнула собеседница .
Второй случай — регулярные крупные переводы от одних и тех же лиц или организаций, что может выглядеть как скрытые трудовые отношения. Третий — получение платежей от юридических лиц при отсутствии правильно оформленных договоров. Четвёртый — операции с контрагентами, имеющими признаки «фирм-однодневок».
Чтобы минимизировать риски, эксперт призвала тщательно проверять партнёров, всегда заключать письменные договоры и подробно документировать происхождение крупных сумм. Также важно разделять личные и рабочие финансы, используя для профессиональной деятельности отдельный счёт или карту, что упростит учёт и повысит прозрачность операций для налоговой службы.
Комментарии