В Казани пятерым жителям предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и других преступлениях. Об этом управление Следственного комитета России по Татарстану.
По версии следствия, в 2024 году глава компании «Смарт Строй» организовал преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью. Участникам удалось обналичить более 6 миллиардов рублей, при этом получив доход в размере 570 миллионов рублей. Глава компании также уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 67 миллионов рублей, использовав поддельные распоряжения для перевода денежных средств.
В ходе расследования уже возмещено 1,9 миллиона рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 77,8 миллиона рублей.
Комментарии