Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп (ОПГ), незаконно обналичивших более десяти миллиардов рублей. Все они были связаны с одним лицом, рассказали в пресс-службе управления.
"Управлением ФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ростовской области задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трёх межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., который известен в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, участники ОПГ обналичили свыше десяти миллиардов рублей. Организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а организатора преступных связей отправили под стражу. Ещё один организатор преступной группы, связанной с А., находится в розыске.
Комментарии