В Москве полицейские задержали двух граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей. Об этомсообщили .
"Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — уточнили в ведомстве.
По данным УМВД РФ, мошенники открыли кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Средства клиентов они обналичивали, взимая комиссию в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. По предварительным оценкам, доход от противоправной деятельности превысил порядка девяти миллионов рублей.
В квартирах подозреваемых и офисных помещениях правоохранители в общей сложности провели 17 обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры, телефоны, деньги, а также записи, подтверждающие нарушение законодательства.
Комментарии