ФБР изъяло криптовалюту на $8 млрд у подозреваемых в мошенничестве

ФБР США провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории страны. Во время международной операции против мошеннических сетей и организованной преступности американские правоохранители изъяли средства на сумму около 8 миллиардов долларов, передаёт Fox News.

В рамках расследования были задержаны сотни подозреваемых. Их обвиняют в организации схем интернет-мошенничества, жертвами которых становились граждане США. Следствие считает, что криминальные группы занимались кражей денег, отмыванием средств и переводом активов через криптовалюту.

Одним из фигурантов дела стал глава камбоджийской компании Prince Holding Group Чэнь Чжи. Во время его задержания ФБР конфисковало более 127 тысяч биткоинов. Следствие связывает дело с группировкой «Демократическая благотворительная армия каренов», которую в США считают транснациональной преступной организацией с предполагаемыми связями с китайской мафией. Ранее Минфин США ввёл против неё санкции.

По данным ФБР, связанные с сетью мошеннические центры действовали в странах Азии, Африки и Ближнего Востока и были ориентированы на граждан США.

А ранее ФБР обнаружило в доме бывшего офицера ЦРУ с допуском к секретной информации высшего уровня более 300 золотых слитков

Найденные ценности оцениваются более чем в 40 миллионов долларов. Сотрудники ФБР также изъяли около 2 миллионов наличными. Среди конфискованного — 35 элитных часов, преимущественно марки Rolex. Обвиняемый постоянно запрашивал у начальства крупные суммы в иностранной валюте, утверждая, что они нужны для служебных расходов. Руководство одобряло эти запросы без должной проверки.