Американское правосудие предъявило финансовые претензии к двум гражданам России, недавно выданным США болгарскими властями. Согласно обвинительному заключению, поступившему в электронную базу федерального окружного суда штата Флорида, речь идёт о сумме не менее 350 миллионов долларов.
Фигурантами дела выступают Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Их экстрадировали из Болгарии, где оба были задержаны ещё в октябре прошлого года по запросу Вашингтона.
Федеральная прокуратура штата Флорида утверждает, что россияне участвовали в проведении транзакций между некой американской компанией (её название в документах не раскрывается) и рядом российских структур, которые находятся под санкционными ограничениями США. По версии следствия, эти организации поставили американской фирме металлопродукцию на общую сумму в 350 миллионов долларов.
В обвинительном заключении подчёркивается, что действия Ольшанского и Ивина подпадают под нарушение американского санкционного законодательства. В связи с этим Вашингтон требует возместить средства, полученные в результате противоправной деятельности.
«Имущество, подлежащее конфискации, включает, помимо прочего, <...> $350 млн, которые представляют собой доходы, полученные от совершения преступления <...>», — утверждает прокуратура.
Комментарии