Переводы на собственный счёт через систему быстрых платежей (СБП) на сумму свыше 2 млн рублей могут попасть под подозрение как потенциально мошеннические. Об этом заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.
По её словам, чёткой законодательной нормы для таких операций пока нет, однако пороговые значения для подозрительных транзакций определяются примерно на уровне 2,25 млн рублей.
«Не могу сказать, что существует единая норма, но пока что это около 2,25 млн рублей. Для уголовных дел и банковских рисков критерии крупной суммы различаются», — пояснила парламентарий.
Система быстрых платежей (СБП) позволяет мгновенно переводить деньги между банками без комиссии. После участившихся случаев телефонного и интернет-мошенничества ЦБ ужесточает контроль за крупными переводами, чтобы предотвратить схемы с фиктивными «защитными» переводами и отмыванием средств.
Комментарии