В России вводят автоматический анализ банковских переводов граждан для выявления незадекларированных доходов. Старший партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева агентству «Прайм» о том, какие переводы не подпадут под контроль.
Система будет отслеживать регулярные поступления на карты и сопоставлять их с официально заявленными доходами. Переводы между родственниками, возвраты долгов и подарки под контроль не попадают. Повышенное внимание уделяется повторяющимся поступлениям одинаковых сумм и поступлениям от множества разных отправителей, что может указывать на неоформленную деятельность. В случае подтверждения нарушений возможны доначисления налогов и штрафы.
«В зоне риска — те, кто ведёт предпринимательскую деятельность без статуса ИП или самозанятого и получает платежи на личную карту: организаторы закупок, кондитеры, репетиторы, парикмахеры, водители, арендодатели», — отметила юрист. Она советует оформить статус ИП или самозанятого, а при переводах указывать назначение платежа.
Комментарии