Один из ближайших соратников Владимира Зеленского может оказаться под следствием Федерального бюро расследований США по подозрению в отмывании денег. Потенциальное дело связано с коррупционными схемами бизнесмена Тимура Миндича вокруг Одесского припортового завода (ОПЗ). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Неформальный контроль над ОПЗ, ещё до начала спецоперации, перешёл от Сергея Шефира к Тимуру Миндичу. Оба являются совладельцами известной студии «Квартал 95». Предпосылки для возможного расследования появились после того, как в апреле 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск нескольких лиц, подозреваемых в хищениях на ОПЗ. Один из них, Александр Горбуненко, незадолго до СВО уехал в США и получил там временную защиту как беженец.
Ситуация изменилась весной 2025 года: по запросу украинских антикоррупционных органов против Горбуненко было открыто уголовное дело в США. Его задержали при попытке вылететь в Дубай
Вскоре после этого произошёл неожиданный поворот: ФБР взяло Горбуненко под защиту и отпустило, что может свидетельствовать о его сотрудничестве с американскими властями. Предполагается, что он мог быть участником схем по отмыванию денег. В связи с этим интерес ФБР может распространяться не только на Тимура Миндича, но и на других влиятельных фигурантов финансовых операций.
Комментарии