Ограбление по-украински: мошенники из Украины вынесли из российских банков ценностей на полмиллиарда рублей

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, на сегодняшний день установленная сумма ущерба от их действий уже достигла 431 млн рублей. Это ещё не предел, так как подсчёт украденного продолжается.

Все началось с того, что 9 февраля в полицию обратился 35-летний Дмитрий А. и сообщил, что из двух его ячеек в банке РМП похитили один миллион 250 тысяч евро, 200 тысяч долларов и 10 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила более 146 миллионов рублей.

В ходе расследования вскрылось ещё несколько подобных эпизодов. Кроме уже перечисленного из банка "Агора" похитили 56 миллионов рублей, "Ишбанка" — четыре миллиона рублей, Банка развития и модернизации промышленности — 142 миллиона рублей.

В серии краж подозревается организованная группировка, базирующаяся на Украине. Их целью являются мелкие частные банки, в депозитариях которых хранят крупные наличные средства в различных валютах. Банковские ячейки они открывают с помощью подбора ключей

Одного из участников группировки установили по камерам видеонаблюдения. Его также засекли на таможенном посту при въезде с Украины в Россию.

По словам сотрудника одного из банков, ответственного за работу с клиентами, хранящими ценности в финансовой организации, у злоумышленников, после того как они попадают в депозиторий, времени на ограбление немного.

По правилам клиент, арендующий у банков ячейку, может находится в помещении хранилища не более 15 минут. Таким образом, действовать здесь могли высококвалифицированные взломщики.

Для того, чтобы попасть в депозиторий, необходимо арендовать ячейку.

— Сделать это достаточно просто — обычно нужен только паспорт, рассказал Лайфу банковский сотрудник. — У нас документ проверяется разными способами, после чего клиент оплачивает аренду и получает право хранить в банке ценности. Срок аренды составляет от одних суток и на неограниченный срок.

Сотрудники банка не знают, что хранят их клиенты, так как доступ в депозитарий, пока там находится арендатор ячейки они не имеют. Как правило, посетители не остаются в хранилище дольше 5-6 минут.

Правилами запрещено останавливать внутри какие-либо камеры — клиент должен быть уверен в полной секретности своих действий. Видеофиксация присутствует только на входе в помещение. Менеджер по работе с клиентами сопровождает посетителя только до входа в депозитарий.

Тут есть еще один интересный нюанс. Поскольку банк не имеет доступа к информации о том, что хранят в своих ячейках клиенты, то и ответственности за то их содержимое перед ними, не несет.

— Да, мы несем ответственность только за сохранность и целостность самой ячейки, — подтверждает Лайфу сотрудник банка.

Таким образом, если что-то из ячейки что-то пропало, можно надеяться на помощь только правоохранителей.

Кстати, если срок аренды ячейки закончился, а клиент так и не забрал свое имущество, сначала банк пытается связаться с ним всеми возможными способами, после чего принимается решение о принудительном вскрытии ячейки. Содержимое изымается, составляется акт и отправляется на ответственное хранение в другое хранилище в течение последующих 5 лет.

Пропажи денег из банковских ячеек случаются регулярно, но не всегда об этом становится известно широкой публике. Чтобы не портить репутацию, банки предпочитают решать финансовый вопрос с пострадавшим клиентом приватно.

Отметим, это не первый случай участия гостей из Украины в ограблении банков. В сентябре 2019 года в Омске правоохранители задержали двух выходцев из этой республики. На момент задержания злоумышленники успели изготовить и отправить на родину 30 слепков от замков от банковских ячеек для изготовления ключей-дубликатов.

В тот раз вскрывать сейфы украинцы не стали, видимо, рассчитывая на следующий визит. Необычная медлительность и частые визиты клиентов заставили банковскую охрану сообщить о происходящем в полицию. За мошенниками немедленно установили слежку. Почувствовав неладное, украинцы попытались по-тихому сбежать на родину, но не успели.

До этого по схожему сценарию кражи из банковских ячеек происходили в Тюмени, Екатеринбурге, Брянске и Казани.

А в 2018 году всем миром ловили банду выходцев из Украины, которая орудовала в Белоруссии, Узбекистане, Молдове, России, Латвии, Азербайджане, Македонии и на Украине. В 2015-2016 гг. воры успели похитить имущество 55 держателей ячеек в 14 банках. Тогда им достались почти 5 миллионов долларов США, 549 тысяч евро, почти 25 тысяч фунтов стерлингов, более 8 миллионов гривен, 147 тысяч рублей, 30 500 венгерских форинтов, а также золотые слитки, украшения, коллекционные монеты и марки. Сейчас все участники банды арестованы и находятся в местах не столь отдалённых.

А в конце прошлого года жертвой такого же воровства мог стать бывший замглавы УМВД России по Новосибирской области Вячеслав Певнев. Лайф писал о том, что из ячейки в депозитарии "Альфа-банка", которая, вероятно, принадлежала бывшему правоохранителю пропало 130 млн рублей. Впрочем, причастны ли к этому преступлению задержанные украинцы следствию еще только предстоит выяснить.