Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло не менее 250 млн рублей. Об этом в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, в рамках расследования задержаны три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функции бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Следствие считает, что незаконные операции проводила организованная группа. Подозреваемые координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и обслуживали компании, стремившиеся снизить налоговые выплаты.
«В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллионов рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15 %», — рассказали в пресс-службе МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. В рамках расследования силовики провели обыски
Комментарии