Испанская полиция ликвидировала преступную сеть, вербовавшую женщин из Украины для участия в мошеннических схемах. Об этом в пресс-релизе правоохранительных органов страны.
«Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную организацию украинского происхождения... её подозревают в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, подделкой документов, присвоением личности, компьютерным мошенничеством, мошенничеством и отмыванием денег», — указали в пресс-службе.
Следствие установило, что участники группы организовывали переезд украинок в Испанию. После прибытия им помогали оформить временную защиту по программе для беженцев. Затем женщин сопровождали в банки, где открывались счета и выпускались банковские карты. Доступ к этим счетам полностью контролировали организаторы.
Финансовые инструменты использовались для операций на платформах онлайн-ставок и перемещения незаконных доходов. В ходе операции задержаны 12 человек — восемь в Аликанте и четыре в Валенсии
Следствие также установило связь фигурантов с 240 случаями кражи личных данных. По данным полиции, в схемах использовалась информация более чем 5 тысяч человек из 17 стран. Общая сумма незаконной прибыли сети оценивается примерно в 4,75 миллиона евро. Правоохранители установили не менее 55 гражданок Украины, чьи банковские счета использовались для перемещения средств.
Комментарии