Российская Федерация с четверга, 29 января формально оказалась в перечне стран ЕС с «повышенными рисками отмывания денежных средств», который также называют чёрным списком. О факте вступления данного решения в силу проинформировала пресс-служба Совета Европейского союза.
«Решение о внесении России в черный список по отмыванию денег вступило в силу 29 января после того, как на это решение не последовало возражений государств ЕС», — сообщили они.
Известно, что первоначальное решение по данному вопросу было принято Еврокомиссией в конце прошлого года, а его автоматическое утверждение на высшем уровне произошло из-за отсутствия возражений со стороны стран-членов в рамках специальной процедуры умолчания.
Попадание в этот реестр предполагает дополнительные проверочные процедуры для европейских кредитных организаций касательно любых финансовых переводов, ассоциированных с внесёнными в него государствами. Данный механизм также позволяет институтам Евросоюза активнее воздействовать на третьи страны, побуждая их к усилению мониторинга операций с юрисдикциями из чёрного списка.
Ранее сообщалось, что В ведомстве подчеркнули, что данная публикация не содержит конкретных указаний на недостатки национальной системы ПОД/ФТ и была подготовлена без какого-либо взаимодействия с российской стороной. Там напомнили о традиционной открытости Москвы к экспертной работе в этой сфере, аналогично оценив и . Решение ЕК, по мнению Росфинмониторинга, противоречит установленным процедурам и способно создать искусственные барьеры в финансовых операциях.
Комментарии