Крипта, офшоры и «грязные» миллиарды: Силовики задержали банду, организовавшую подпольный банк

В Ивановской области пресекли деятельность организованной группы из 15 человек, которую подозревают в незаконной банковской деятельности и выводе средств за рубеж на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Участники действовали сразу в нескольких регионах страны. Следствие считает, что группа использовала различные схемы для проведения финансовых операций вне банковского контроля. В том числе деньги выводились за пределы России через подконтрольные иностранные компании.

После этого средства конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрывать их происхождение и перемещение. За такие услуги взималась комиссия. Суммарный доход от противоправной деятельности, по предварительным оценкам, превысил 125 миллионов рублей.

Задержание проходило при поддержке сотрудников Росгвардии

В ходе обысков по адресам проживания и в офисах были изъяты деньги, документы и другие материалы, имеющие значение для расследования. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ряду статей, включая незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.