В деловом центре «Москва-Сити» на протяжении трёх недель продолжаются масштабные проверки криптовалютных обменников, в ходе которых изымаются крупные суммы денег и оборудование. Об этом сообщает Baza.
По телеграм-канала, оперативные мероприятия связаны с расследованием незаконного вывода капиталов за границу, преимущественно в ОАЭ. В фокусе внимания правоохранительных органов находятся сервисы Rapira и Mosca, где на прошлой неделе было изъято более 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро. Средства временно заблокированы.
Проверки проводятся в рамках процессуальной процедуры без возбуждения уголовного дела. Силовики работают со списками контактов, позволяющими получить доступ к конкретным обменным пунктам. Представители юридического бюро, представляющего интересы владельцев бизнеса, отказались давать комментарии по существу операции.
Комментарии